因操纵外汇市场 五大银行又被瑞士处以高额罚款 1月22日，因操纵外汇衍生品价格, 渣打银行等四大银行巨头被韩国ftc处以高额罚款。 2017年11月14日，瑞士信贷被指牺牲客户利益操纵外汇市场，罚款1.35亿美元。 2017年5月25日，巴黎银行因操纵外汇收到纽约银监会开出的3.5亿美元罚单。 一天收12张罚单 南京银行10家分行被罚款超600万 _ 东方财富网 据银保监会官网消息，6月4日，江苏常州银保监分局等10个银保监会派出机构向南京银行开出12张行政处罚决定书，涉及南京银行在江苏的10家分行及相关负责人，罚款金额合计648.375万元。 汇丰银行北京分行违法遭罚 违反外汇账户管理规定 _ 东方财富网 近日，国家外汇管理局网站公布的行政处罚决定书(京汇罚〔2020〕5号)显示，汇丰银行(中国)有限公司北京分行违反外汇账户管理规定。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条，国家外汇管理局北京外汇管理部责令其改正，并给予警告，处7万元人民币罚款。 花旗等5银行操纵汇率被罚逾6亿元 瑞银靠“告密”再免罚 _ 东方财富网
南洋商业银行苏州被罚没500万 违反跨境担保外汇规定 手机看中经 经济日报微信 中经网微信 2019年11月01日 16:38 来源： 中国经济网
2019年11月14日 在这些人中，截至目前为止，已有3人通过地下钱庄将资金汇至境外买房、4人因分拆 逃汇被罚，其中，香港籍陈某非法买卖外汇案的罚款最高。 据介绍， 图片来源：摄图网中国银行某储户7天内5次从同一账户取1万美元现金，银行被罚没4 万元，这究竟是为什么？ 根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务 2019年12月10日 中国银行股份有限公司承德分行存在行为个人耿某某在7日内从同一储蓄账户5次 提取1万美元现钞的违法事实，外汇管理部门对其处以警告、责令 2019年12月12日 要知道能带上“中国”两个字的企业都是很厉害的，堂堂中国银行怎么还能被罚款了呢 ？ （图片来源：网络）. 根据国家外汇管理局公布的国家外汇管理局
国家外汇管理局通报了25个外汇违规案例，并罕见处罚了9家银行- …
总体来看，本次通报的外汇违规案例主要涉及的问题，银行方面包括虚假转口贸易付汇、违规办理内保外贷、个人分拆售付汇，企业方面主要涉及逃汇，个人方面则包括非法买卖外汇、私自买卖外汇、分拆逃汇，17个案例当事方因违规合计被处以罚款8443.7万元。
中国银行等8家银行被银保监会开罚单 总额1770万元! 作者 指股网 2020-05-09 23:22 分享到： QQ空间 新浪微博 腾讯微博 人人网 开心网
据彭博社、路透社和cnbc报道，当地时间5月16日，欧盟反垄断机构处罚了英国巴克莱银行、苏格兰皇家银行、花旗集团、摩根大通和三菱日联，因5家银行串通操纵11种货币汇率，对其处以合计10.7亿欧元的罚款。欧盟反垄断机构称，这些银行相互交换商业敏感信息和交易计划。 同时，外汇局还通报了6家企业以及6例个人外汇违规案例，其中6家企业合计被处以5149.23万元罚款，6例个人合计被罚2843.14万元。北京商报记者注意到，6家企业的处罚信息已被纳入到央行征信系统，6名个人被实施"关注名单"管理，同时纳入央行征信系统。 外汇局对市场乱象"亮剑" 罚没3000多万元警醒违规者. 日前,国家外汇管理局通报了25个外汇违规典型案例,严厉处罚企业虚构贸易背景逃汇、个人非法买卖外汇、银行纵容虚假交易等外汇违规行为,总计处罚没款达3385.54万元人民币。 外汇天眼app讯 : 据彭博社、路透社和cnbc报道，当地时间5月16日，欧盟反垄断机构处罚了英国巴克莱银行、 苏格兰 皇家银行、花旗集团、摩根大通和三菱日联，因5家银行串通操纵11种货币 汇率 ，对其处以合计10.7亿 欧元 的罚款。 五大银行操控汇率被罚款56亿美元，无人被捕 2015年05月23日 22时22分. 美国联邦与州级政府宣布，瑞士银行、花旗、摩根大通、巴克莱、苏格兰皇家五大银行同意支付约56亿美元并承认了多项有关操纵外汇及利率的罪名。 它们承认在外汇市场违反了反垄断法，阴谋为银行增加利润，让执行阴谋的交易员 网贷天眼讯：5月20日，国家外汇管理局在其官网再次通报了17起关于外汇违规案例的通报。 值得关注的是，在此次通报中，南京银行、农业银行、工商银行、兴业银行、招商银行在内的5家银行因外汇违规被外汇局处罚，累计罚款金额为451.33万元。 从违规类型上看，虚假转口贸易付汇、违规办理内保 加拿大道明银行（TD Bank）和加拿大皇家银行（RBC）8月30日被罚款2450万加元（1840万美元），因为他们试图操纵外汇市场。
为今年首次集中通报外汇违规案例，5家银行上榜、6家企业和6名个人罚款总额均超千万 5月20日，国家外汇管理局通报了17起外汇违规案例，涉案主体
违法违规！ 8家银行遭外汇局罚款超2700万_中证网 汇丰银行罚款最多 昨天通报的21起外汇违法违规案例中，共有8家银行被外汇局点名，涉及2家国有大行、3家股份行、2家外资行和1家城商行，合计